ASOCUPA es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de carácter privado y naturaleza gremial. Sus miembros son profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo en la República de Panamá. Sus objetivos específicos son los siguientes:
- Establecer mecanismos de comunicación continua y promover la retroalimentación entre los Oficiales de Cumplimiento y profesionales que ejercen controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo en la República de Panamá.
- Promover la retroalimentación entre los Oficiales de Cumplimiento y los entes reguladores.
- Apoyar a las autoridades y entes reguladores nacionales en la creación, reglamentación y actualización de la legislación relacionada a la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, mediante la participación en los procesos de consulta.
- Promover la capacitación y superación profesional de sus asociados.
- Promover actividades para la difusión y capacitación sobre las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales para prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
- Promover actividades para mejorar la imagen de la plaza financiera panameña con relación a la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
- Promover la ética profesional y personal de sus asociados.
JUNTA DIRECTIVA 2012- 2013
Ariadna Rojas
Presidenta
Randholf Guzmán
Vicepresidente
Rodrigo Moscoso
Secretario
Enitza Chan
Tesorera
Wendie Young
Vocal
Alvaro Vives
Vocal
