Bienvenidos

ASOCUPA nace con la voluntad de agrupar a los profesionales de cumplimiento de nuestro país y coadyuvarles a su desarrollo profesional y técnico para aplicar las mejores prácticas en materia de debida diligencia para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en sus puestos de trabajo.
Nos sentimos orgullosos de nuestra Asociación y de su crecimiento a lo largo de los años, que la han llevado a posicionarse como un ente referente así como contribuir a salvaguardar la integridad y bienestar del sistema financiero de nuestro país.
¡Gracias por visitar nuestro portal!  
Wendie Young, Presidenta

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá
ASOCUPA es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, de carácter privado y naturaleza gremial. Sus miembros son profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como al cumplimiento normativo en la República de Panamá

ética del oficial de cumplimiento

  • Actuar en las actividades a su cargo con rectitud, independencia, imparcialidad y discreción, sin atender a ningún tipo de presión o interés personal
  • Mantener en el ejercicio de sus funciones una conducta profesional íntegra.
  • Aplicar las normas de ética en sus actuaciones personales y laborales
  • Acatar y cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones de la legislación nacional e internacional en el desarrollo y ejecución de la gestión de cumplimiento que le ha sido confiada
  • Impulsar actividades para mejorar la imagen financiera panameña con relación a la prevención del blanqueo de capitales y financiamientos del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
  • Fomentar la ética profesional y personal de sus asociados.

Testimonios

  • Ser parte de ASOCUPA representa para mí recibir el apoyo de colegas para resolver inquietudes comunes de nuestras labores cotidianas, así como la satisfacción de poder contribuir con nuestra actuación en contra el flagelo del blanqueo de capitales. Y por supuesto compartir muy buenos momentos con amigos y compañeros para liberación de stress.

    Carmen Medina
  • Soy Socio de ASOCUPA porque me permite estar actualizado en cuanto a nuevas regulaciones, tendencias y sanas prácticas, que son importantes para el desempeño de mis funciones y desarrollo profesional. Me permite intercambiar conocimiento y opiniones con profesionales de distintos sectores financieros y tener acceso a capacitaciones de excelente calidad.
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    Rodrigo Moscoso