Imprimir este Página

Sobre nosotros

ASOCUPA es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de carácter privado y naturaleza gremial. Sus miembros son profesionales del sector privado vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo en la República de Panamá. Sus objetivos específicos son los siguientes:

  • Establecer mecanismos de comunicación continua y promover la retroalimentación entre los Oficiales de Cumplimiento y profesionales que ejercen controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo en la República de Panamá.
  • Promover la retroalimentación entre los Oficiales de Cumplimiento y los entes reguladores.
  • Apoyar a las autoridades y entes reguladores nacionales en la creación, reglamentación y actualización de la legislación relacionada a la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, mediante la participación en los procesos de consulta.
  • Promover la capacitación y superación profesional de sus asociados.
  • Promover actividades para la difusión y capacitación sobre las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales para prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
  • Promover actividades para mejorar la imagen de la plaza financiera panameña con relación a la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
  • Promover la ética profesional y personal de sus asociados.

JUNTA DIRECTIVA 2016- 2017

Wendie Young
Presidenta

Enitza Chan
Vicepresidente

Dayra Muñoz
Secretaria

 Grace Rivera
Tesorera

Eric Madrid
Vocal

Gabriel Quintero
Vocal

Enlace permanente a este artículo: http://www.asocupa.org/